Auditoría en Prevención de Lavado de Dinero.

 

Servicio especializado para instituciones financieras en cumplimiento de las leyes PLD/FT

"Realizar la auditoría de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es una obligación para las instituciones financieras,

ya que anualmente se debe presentar en tiempo y forma el resultado de este cumplimiento"

Lic. José Luis Olvera Jáuregui

Realizamos auditoría acorde a los lineamientos en prevención de lavado de dinero que exige la autoridad.

Ofrecemos Auditoría Externa a través de nuestro personal altamente calificado, el cual cuenta con amplia experiencia en materia de auditorías a entidades financieras.

Comuníquese con nosotors para obtener un presupuesto y agendar su auditoría.

IPROFI

Expertos en Prevención de Lavado de Dinero

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Oficial de cumplimiento de todas las Entidades Financieras:

1. SOFOMES no reguladas y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

2. Casas de cambio, almacenes generales de depósito y uniones de crédito.

3. SCAPs, SOFIPOS, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural.

4. Sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, asesores en inversiones, centros cambiarios y transmisores de dinero.

5. Instituciones de crédito (Bancos), Casas de Bolsa y SOFOMES reguladas.

 

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