CONVOCATORIA CERTIFICACIÓN CNBV 2019

Lavado de Dinero

 

Taller intensivo para prepararse a presentar el examen de certificación en PLD  ante la CNBV. de forma dinámica y con analisis de casos concretos.

Método exclusivo de IPROFI, Incluye:

1.- GUIA CONTESTADA desarrollada por nuestros expertos con respecto al  temario guía que emitió la CNBV y ha sido actualizada con base a la  retroalimentación de los participantes que han presentado cada examen.

2.- PRE EXAMEN para que el participante se enfrente a una evaluación similar a  la de la CNBV.

Más información  → Click Aquí


 

CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS

DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

 
La presente convocatoria relativa al proceso de certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo se encuentra dirigida a:
I.     Los oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y demás profesionales que presten sus servicios en las entidades financieras y demás personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanen de ellas en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal;
II.     A los auditores y demás profesionales que coadyuven con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando esta los contrate, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanen de ellas en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal, y
III.    A aquellas personas físicas que cumplan con los requisitos y documentación establecidos en las "Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre de 2014 y modificadas mediante resoluciones publicadas en dicho órgano de difusión el 13 de marzo de 2015 y el 4 de julio de 2017.
 
CUARTA.- El cronograma para cada proceso de certificación durante el año 2019, será conforme a lo siguiente:
Etapa
Fecha o Plazo
Primer Examen
Registro y envío de solicitud de obtención delcertificado
Del 1 de abril al 17 de mayo de 2019
Cotejo de la documentación
6 de julio de 2019
Aplicación del examen
6 de julio de 2019
Notificación de los resultados del examen
2 de agosto de 2019
Segundo Examen
Registro y envío de solicitud de obtención delcertificado
Del 12 de agosto al 20 de septiembre de 2019
Cotejo de la documentación
9 de noviembre de 2019
Aplicación del examen
9 de noviembre de 2019
Notificación de los resultados del examen
9 de diciembre de 2019
 
 
Temas Relacionados: 

 

 

Prepárate para ACREDITAR el examen de certificación en PLD de la CNBV!!!

Curso - Taller: Capacitación y Entrenamiento para el examen de certificación en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de la CNBV

Preparación por la Certificación de: Auditores, Oficiales de Cumplimiento y Demás Profesionales en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

CUPO LIMITADO

INCLUYE: GUÍA CONTESTADA PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

y examen simulador.

RUMBO A LA CERTIFICACIÓN PLD CNBV

Lavado de Dinero, Curso Certificación
 

 

convocatoria cnbv 2019

certificacion cnbv

oficial de cumplimiento cnbv

resultados certificacion cnbv

resultados certificacion cnbv 2019

certificación oficial de cumplimiento

certificacion oficial de cumplimiento cnbv

convocatoria cnbv 2019

calendario certificacion cnbv

Nueva convocatoria Certificación oficial de cumplimiento 2019