CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

 

I M P O R T A N T E

CONVOCATORIA 2018 Certificación en prevención de lavado de dinero CNBV

CONVOCATORIA CERTIFICACIÓN CNBV 2018

 

El 17 de octubre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria para la Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.

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Lavado de Dinero

 CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

La presente convocatoria relativa al proceso de certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo se encuentra dirigida a:

I.        Los oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes y demás profesionales que presten sus servicios en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanen de ellas en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal;

II.       A los auditores y demás profesionales que coadyuven con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando esta los contrate, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanen de ellas en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal, y

III.      A aquellas personas físicas que cumplan con los requisitos y documentación establecidos en las “Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre de 2014 y modificadas mediante resolución publicada en dicho órgano de difusión el 13 de marzo de 2015.

...

El examen se aplicará en las sedes que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las siguientes entidades federativas: Baja California; Ciudad de México; Chiapas; Chihuahua; Coahuila; Estado de México; Guanajuato; Jalisco; Morelos; Nuevo León; Puebla; Querétaro; Quintana Roo; San Luis Potosí; Sinaloa; Sonora; Tamaulipas y Yucatán.

En la aceptación de la solicitud de obtención del certificado respectiva, se señalará la sede y lugar de aplicación del examen, de acuerdo con la entidad federativa seleccionada por la persona interesada y los lugares disponibles que se encuentran distribuidos conforme a lo siguiente:

 

ENTIDAD FEDERATIVA

 

PARTICIPANTES

Baja California

170

Ciudad de México

1000

Chiapas

75

Chihuahua

120

Coahuila

70

Estado de México

30

Guanajuato

65

Jalisco

200

Morelos

60

Nuevo León

200

Puebla

80

Querétaro

50

Quintana Roo

40

San Luis Potosí

50

Sinaloa

70

Sonora

100

Tamaulipas

80

Yucatán

40

 

 

CUARTA.- El cronograma del proceso de certificación será conforme a lo siguiente:

 

ETAPA

 

FECHA O PLAZO

Registro  y  envío  de  solicitud  de  obtención  del certificado

Del 1 al 31 de agosto de 2016

Cotejo de la documentación

29 de octubre de 2016

Aplicación del examen

29 de octubre de 2016

Notificación de los resultados del examen

29 de noviembre de 2016

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