Curso Para Profesionales PLD con Guía definitiva contestada para la Certificación CNBV en PLD/FT

Lavado de Dinero

Descargar Temario del Curso de Certificacion en Prevención de Lavado De Dinero CNBV

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Taller: Capacitación y Entrenamiento 360 para el Temario Guía PLD de la CNBV Preparación por la Certificación de: Auditores, Oficiales de Cumplimiento y Demás Profesionales en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Dirigido:

- Para oficiales de cumplimiento de todas las Entidades Financieras:

1. Instituciones de crédito (Bancos), Casas de Bolsa y SOFOMES reguladas.

2. Casas de cambio, almacenes generales de depósito y uniones de crédito.

3. SCAPs, SOFIPOS, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural.

4. Sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, asesores en inversiones, centros cambiarios y transmisores de dinero.

5. SOFOMES no reguladas y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

- Auditores externos independientes.

- Profesionales que presten sus servicios en las instituciones.

- A aquellas personas físicas que cumplan con los requisitos y documentación establecidos en las
Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales
de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Duración: 24 hrs.

GARANTÍAS

-El Participante contará con un documento contestado permanente, acorde a los requerimientos de las autoridades con la finalidad de mantener un conocimiento estándar mínimo acorde al desempeño de sus funciones.

-El Participante podrá garantizar a la institución que pertenece un conocimiento total para el desempeño de sus responsabilidades y actos que tengan que ver con la gestión, la auditoria, la operación y los elementos legales que requerirá mantener para cuando las autoridades lo soliciten.

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