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Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR)
-El Participante contará con los conocimientos para aplicar la Evaluación con Enfoque de Riesgos ante el LD y FT acorde a lo requerido por las Autoridades en el Capítulo ll Bis de las Disposiciones de Carácter General en Prevención de Lavado de Dinero regulada por la CNBV.
.-El Participante podrá garantizar a la Entidad financiera que contará con el la Metodología de Evaluación de Riesgo y con un Plan de Acción para Mitigar los Riesgos de la entidad.