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Tema:  Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

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Las 40 recomendaciones del GAFI

Las Disposiciones de Carácter General en Materia de PLD/FT​ 

 

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Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR)

-El Participante contará con los conocimientos para aplicar la Evaluación con Enfoque de Riesgos ante el LD y FT  acorde a lo requerido por las Autoridades en el Capítulo ll Bis de las Disposiciones de Carácter General en Prevención de Lavado de Dinero regulada por la CNBV.

.-El Participante podrá garantizar a la Entidad financiera que contará con el la Metodología de Evaluación de Riesgo y con un Plan de Acción para Mitigar los Riesgos de la entidad.