La Transformación del Dinero, Libro Electrónico.

 
 

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Este libro es parte de los trabajos de investigación de José Luis Olvera que ha desarrollado con diferentes instituciones financieras, así como de conseguir y diseñar información respecto a las investigaciones de las autoridades supervisoras y judiciales.

Este documento servirá para sensibilizar a los directivos, ejecutivos y personal que esté involucrado y comprometido con la institución financiera, así como de utilizar esta información como auto-capacitación operativa financiera, ya que permite vislumbrar la manera en que operan los profesionales del lavado de dinero.

La aplicación de la información aquí contenida será responsabilidad de cada persona que la utilice, ya que existe el código de ética financiera establecido en cada institución bancaria, financiera y no financiera exigida por las autoridades reguladoras.

Interesará como apoyo, principalmente a los Oficiales de Cumplimiento que hagan llegar por correo electrónico a cada uno de sus compañeros y empleados de la institución con la única intención de apoyar el conocimiento y lograr que se sensibilicen el desarrollo de estrategias del control interno. Así mismo, este libro es dedicado a todos aquellos dueños empresarios y ejecutivos financieros empresariales que tienen a cargo la importante labor de establecer el perfil financiero ante las autoridades hacendarias, financieras y ahora judiciales.

Finalmente disfruten de esta información que en ella encontrarán veinticinco formas de lavar el dinero ilegal y aspectos que otras firmas y/o consultores no han podido definir ni entender en el desarrollo financiero de un profesional de lavado de dinero.

Este documento es dedicado para todos mis compañeros de las instituciones financieras y bancarias, esperando aportarles una serie de elementos que podrán servir de protección personal, familiar, patrimonial, profesional e institucional. 

 

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"La Transformación del Dinero"

Prevención de Lavado De Dinero

Autor: Lic. José Luis Olvera Jáuregui.

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"Este documento es dedicado para todos mis compañeros de las instituciones
financieras y bancarias, esperando aportarles una serie de elementos que
podrán servir de protección personal, familiar, patrimonial, profesional e
institucional"

 

 

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