Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) en un solo curso y cómo aplicar la Evaluación con Enfoque de Riesgos ante el LD y FT acorde a lo requerido por las Autoridades.
Cómo construir la Matriz de Riesgo Lavado de Dinero
El Mejor CURSO Especializado:
Taller
ON LINE
Enfoque
Basado
En Riesgos
EBR
Matriz de Riesgo
PLAN-RISK METHODOLOGY LD/FT con EBR
04 al 09 de noviembre 2024
Taller
ON LINE
Workshop:
| 6 sesiones de 4 horas |
| de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. |
- OBJETIVOS:
-El Participante contará con los conocimientos para aplicar la Evaluación con Enfoque de Riesgos ante el LD y FT acorde a lo requerido por las Autoridades en el Capítulo ll Bis de las Disposiciones de Carácter General en Prevención de Lavado de Dinero regulada por la CNBV.
.-El Participante podrá garantizar a la Entidad financiera que contará con el la Metodología de Evaluación de Riesgo y con un Plan de Acción para Mitigar los Riesgos de la entidad.
Le invitamos a escuchar el Podcast IPROFI sobre EBR:
Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del
Enfoque Basado en Riesgo (EBR)
- DIRIGIDO A:
Miembros de Comité de Comunicación y Desarrollo oficiales de cumplimiento, Auditores, y Responsables de las áreas de Sistemas, Negocios, Crédito de todas las Entidades Financieras.
- BENEFICIOS:
-El Participante contará con los conocimientos para aplicar la Evaluación con Enfoque de Riesgos ante el LD y FT acorde a lo requerido por las Autoridades en el Capítulo ll Bis de las Disposiciones de Carácter General en Prevención de Lavado de Dinero regulada por la CNBV.
.-El Participante podrá garantizar a la Entidad financiera que contará con el la Metodología de Evaluación de Riesgo y con un Plan de Acción para Mitigar los Riesgos de la entidad.
- INCLUYE:
Prácticas de alta aplicación y Ejercicios totalmente interactivos.
Manejo de dinámicas en equipos de Trabajo.
Métodos de ejemplos para lograr un gran nivel de comprensión.
Enriquecimiento de experiencias y prácticas bajo los distintos enfoques y servicios financieros.
- IDEAL PARA LAS ÁREAS DE:
Cumplimiento, Auditoria, Sistemas, Recursos Humanos, área Jurídica, Riesgo, y Finanzas de las Entidades Financieras.
- Temario:
– Para conocer el temario de click aquí
o de click en el siguiente botón:
- COSTO DE TALLER:
Costo normal por participante:
$29,500 más I.V.A.
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OFERTA ESPECIAL
Oferta exclusiva para los primeros 10 participantes
*aplican restricciones
Promoción válida
Pagando antes del 15 de agosto 2023
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PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNÍQUESE A:
NUESTRA OFICINA EN CUIDAD DE MÉXICO: 01 (55) 51 16 73 34
O AL CELULAR: 044 (55) 40 27 96 03
y así atenderle personalmente.
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- Preguntas Frecuentes:
¿Cómo me inscribo a un curso?
¡Es súper fácil! Para poder inscribirte a cualquiera de nuestros cursos llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.
También puedes enviarnos un mail a: prevenciondelavadodedinero@gmail.com
¡Con gusto te atenderemos!
¿Tengo que conocer del tema antes de inscribirme al curso?
Es recomendable tener conocimientos previos y experiencia pero si no es así, nosotros nos encargamos de convertirte en un sabelotodo.
(Para presentar el examen de CNBV si es necesario tener experiencia previa en las áreas de PLD)
¿Se pueden facturar los cursos y asesorías?
¡Por supuesto!
Mándanos tu comprobante de pago junto con tus datos de facturación al correo prevenciondelavadodedinero@gmail.com y te haremos llegar tu factura.
¿Puedo comprar más de un boleto por cuenta?
Si tienes compañeros de otra institución o empresa y desean aprovechar los descuentos por tres o cuatro participantes ¡podemos organizarlo! Solo llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.
¿Pueden dar un curso en mi empresa o institución?
¡Por supuesto! Incluso hasta puede que salga más económico.
Mándanos un correo a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y nos comunicaremos contigo.
¿Tienes otra pregunta?
Escríbenos y te contestaremos lo más pronto posible. prevenciondelavadodedinero@gmail.com
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