Enfoque Basado En Riesgos / Matriz de Riesgo, Curso Especializado

 

El Mejor Taller Especializado en EBR:

Enfoque Basado En Riesgos / Matriz de Riesgo

Matriz de Riesgo Prevención de Lavado de Dinero enfoque basado en riesgos lavado

Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del

Enfoque Basado en Riesgo (EBR)

Conforme a los requeimientos de CNBV

 

Dirigido a:

Miembros de Comité de Comunicación y Desarrollo oficiales de cumplimiento, Auditores, y Responsables de las áreas de Sistemas, Negocios, Cédito de todas las Entidades Financieras.

GARANTÍAS

-El Participante contará con los conocimientos para aplicar la Evaluación con Enfoque de Riesgos ante el LD y FT  acorde a lo requerido por las Autoridades en el Capítulo ll Bis de las Disposiciones de Carácter General en Prevención de Lavado de Dinero regulada por la CNBV.

.-El Participante podrá garantizar a la Entidad financiera que contará con el la Metodología de Evaluación de Riesgo y con un Plan de Acción para Mitigar los Riesgos de la entidad.

El Taller Incluye:

Prácticas de alta aplicación y Ejercicios totalmente interactivos.

Manejo de dinámicas en equipos de Trabajo.

Métodos de ejemplos para lograr un gran nivel de comprensión.

Enriquecimiento de experiencias y prácticas bajo los distintos enfoques y servicios financieros.

 

El taller es ideal para LAS ÁREAS DE:
Cumplimiento, Auditoria, Sistemas, Recursos Humanos, área Jurídica, Riesgo, y Finanzas de las Entidades Financieras. 

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